证券代码：300699证券简称：光威复材公告编号：2024-049

威海光威复合材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议召开时间：2024年8月22日（星期四）下午14:30

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联

网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月22日上午9:15至2024年8月

22日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长卢钊钧

7、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东336人，代表股份367671635股，占公司有表决权股份总数的44.5663％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

320309062股，占公司有表决权股份总数的38.8253％。

通过网络投票的股东331人，代表股份47362573股，占公司有表决权股份总数的5.7409％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份47362573股，占公司

1有表决权股份总数的5.7409％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东331人，代表股份47362573股，占公司有表决权股份总数的5.7409％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京植德律师事

务所指派的见证律师出席了本次股东大会。

9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《威海光威复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1.00审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

总表决情况：

同意367282309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8941％；反对197874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0538％；弃权191452股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0521％。

中小股东总表决情况：

同意46973247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1780％；反对197874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.4178％；弃权191452股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4042％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

21、威海光威复合材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京植德律师事务所关于威海光威复合材料股份有限公司2024年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024年8月22日

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