证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2024-050

万马科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日向全体监

事发出召开第四届监事会第一次会议的书面通知，并于2024年8月26日在杭州市天目山路181号天际大厦公司会议室召开。本次会议由严慧芳女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据公司2024年第二次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果，

公司第四届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选

举严慧芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为，《公司2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。特此公告。

万马科技股份有限公司监事会

2024年8月26日