创业黑马科技集团股份有限公司董事会

关于本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的说

明

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支

付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”或“标的资产”）100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易预计不构成重大资产重组

截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。

二、本次交易预计不构成重组上市

本次交易前36个月内，公司控股股东及实际控制人为牛文文先生。本次交易后，公司控股股东和实际控制人情况均不会发生变化，本次交易不会导致公司控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2024年12月13日