证券代码：300686证券简称：智动力公告编号：2024-058

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十一次会议于2024年09月26日上午11:00在东莞智动力电子科技有限公司办

公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于2024年09月20日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，

应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，其中独立董事康立女士采用通讯方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：7票同意、

0票反对、0票弃权。

公司为了提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，现制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件1.第四届董事会第二十一次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会

2024年09月26日