证券代码：300684证券简称：中石科技公告编号：2025-002

北京中石伟业科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》已于2024年12月27日在中国证监会创业板指定信息

披露网站上披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2025年1月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年1月13日9：15-9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1月13日9：15至15：00期间的任意时间。现场会议于2025年1月13日下午14：30在北京经济技术开发区东环中路3号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东大会由公司董事长吴晓宁先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。

公司总股本299509223股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共107人，代表公司股份127660549股，占公司股份总数的

42.6232％，占公司有表决权股份总数的42.8040%。参加本次股东大会现场会议

的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份127001589股，占公司股份总数的42.4032％，占公司有表决权股份总数的42.5831%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共101人，代表公司股份658960股，占公司股份总数的0.2200％，占公司有表决权股份总数的0.2209%。参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共101人，代表股份658960股，占公司股份总数的0.2200％，占公司有表决权股份总数的0.2209%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

1.01选举吴晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：127314788股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7292%。

中小股东总表决结果为：313199股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.5293%。

表决结果：本议案通过，吴晓宁先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02选举叶露女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：127314790股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7292%。

中小股东总表决结果为：313201股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.5296%。

表决结果：本议案通过，叶露女士当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举 HAN WU（吴憾）先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：127314787股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7292%。

中小股东总表决结果为：313198股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.5291%。

表决结果：本议案通过，HAN WU（吴憾）先生为第五届董事会非独立董事。

1.04选举陈钰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：127313784股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7284%。

中小股东总表决结果为：312195股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.3769%。

表决结果：本议案通过，陈钰先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.05选举陈曲先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：127313784股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7284%。

中小股东总表决结果为：312195股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.3769%。

表决结果：本议案通过，陈曲先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.06选举何文进先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：127313784股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7284%。

中小股东总表决结果为：312195股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.3769%。

表决结果：本议案通过，何文进先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.审议并通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

2.01选举张文丽女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：127314775股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7291%。

中小股东总表决结果为：313186股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.5273%。

表决结果：本议案通过，张文丽女士当选公司第五届董事会独立董事。

2.02选举陆致龙先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：127314775股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7291%。

中小股东总表决结果为：313186股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.5273%。

表决结果：本议案通过，陆致龙先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.03选举陈亚伟先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：127314774股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7291%。

中小股东总表决结果为：313185股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.5272%。

表决结果：本议案通过，陈亚伟先生当选公司第五届董事会独立董事。3.审议并通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

3.01选举李素卿女士为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：127313774股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7284%。

中小股东总表决结果为：312185股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.3754%。

表决结果：本议案通过，李素卿女士当选公司第五届非职工代表监事。

3.02选举马闯先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：127313772股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7284%。

中小股东总表决结果为：312183股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.3751%。

表决结果：本议案通过，马闯先生当选公司第五届非职工代表监事。

4.审议并通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：127622949股同意，占出席会议有表决权总股数的99.9705％；

反对25100股，占出席会议有表决权总股数的0.0197％；弃权12500股，占出席会议有表决权总股数的0.0098％。

中小股东总表决结果为：621360股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的94.2940％；反对25100股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的3.8090％；弃权12500股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的

1.8969％。

表决结果：本议案通过。

5.审议并通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

表决结果：127622949股同意，占出席会议有表决权总股数的99.9705％；

反对25100股，占出席会议有表决权总股数的0.0197％；弃权12500股，占出席会议有表决权总股数的0.0098％。

中小股东总表决结果为：621360股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的94.2940％；反对25100股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的3.8090％；弃权12500股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的1.8969％。

表决结果：本议案通过。

6.逐项审议并通过了《关于修订公司部分制度的议案》

6.1审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：127626449股同意，占出席会议有表决权总股数的99.9733％；

反对22100股，占出席会议有表决权总股数的0.0173%；弃权12000股，占出席会议有表决权总股数的0.0094％。

中小股东总表决结果为：624860股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的94.8252％；反对22100股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的3.3538％；弃权12000股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的

1.8211％。

表决结果：本议案通过。

6.2审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：127311689股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7267％；

反对334260股，占出席会议有表决权总股数的0.2618％；弃权14600股，占出席会议有表决权总股数的0.0114％。

中小股东总表决结果为：310100股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.0590％；反对334260股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的50.7254％；弃权14600股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的

2.2156％。

表决结果：本议案通过。

6.3审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：127314189股同意，占出席会议有表决权总股数的99.7287％；

反对334260股，占出席会议有表决权总股数的0.2618％；弃权12100股，占出席会议有表决权总股数的0.0095％。

中小股东总表决结果为：312600股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的47.4384％；反对334260股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的50.7254％；弃权12100股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的

1.8362％。

表决结果：本议案通过。上述议案中，议案6为特别决议议案，经过出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，均经过出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的1/2以上通过，符合《公司章程》的有关规定。

三、律师出具的法律意见书

北京市君合律师事务所薛天天律师、董玮祺律师出席本次股东大会并发表如

下法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人

资格以及表决程序事宜，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司董事会

2025年1月13日