证券代码：300684证券简称：中石科技公告编号：2024-050

北京中石伟业科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第

四届监事会第十六次会议通知于2024年8月19日以专人送达、电子邮件等方式

向全体监事送达，并于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

3、会议由监事会主席刘长华先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代

表张伟娜女士列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年实际经营情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2.审议并通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深交所的相关规定，报告内容真实、准确和完整地披露了2024年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司监事会

2024年8月28日