证券代码：300680证券简称：隆盛科技公告编号：2024-068

无锡隆盛科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（周一）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日上午

9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日

9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。

4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股东大会召集人：公司董事会。

6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为229002678股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量2021600股，下同）。通过现场和网络投票的股东269人，代表股份82356560股，占公司有表决权股份总数的35.9631％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69170584股，占公司有表决权股份总数的

30.2051％。通过网络投票的股东261人，代表股份13185976股，占公司有表决权股

份总数的5.7580％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东261人，代表股份13185976股，占公司有表决权股份总数的5.7580％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东261人，代表股份13185976股，占公司有表决权股份总数的5.7580％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.01回购股份的目的和用途

总表决情况：

同意82328858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9664％；反对25402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意13158274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7899％；反对25402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1926％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0174％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.02回购股份符合相关条件

总表决情况：同意82330858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688％；反对23402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意13160274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8051％；反对23402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1775％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0174％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.03回购股份方式、价格区间

总表决情况：

同意82296458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9270％；反对54202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658％；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意13125874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5442％；反对54202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4111％；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0447％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.04回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例

总表决情况：

同意82255558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8774％；反对97402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1183％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意13084974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2340％；反对97402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7387％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0273％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.05回购资金来源

总表决情况：

同意82302158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9339％；反对49202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

中小股东总表决情况：

同意13131574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5874％；反对49202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3731％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0394％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.06回购股份的实施期限

总表决情况：

同意82304158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9364％；反对49702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意13133574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6026％；反对49702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3769％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0205％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.07办理本次回购股份事宜的相关授权总表决情况：

同意82298958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301％；反对23402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权34200股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0415％。

中小股东总表决情况：

同意13128374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5632％；反对23402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1775％；弃权34200股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2594％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意82303058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9350％；反对24002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权26200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0358％。

中小股东总表决情况：

同意13132474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5943％；反对24002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1820％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权26200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2237％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的孙矜如律师、沈晨律师现场见证本次股东大会并出具《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《无锡隆盛科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

无锡隆盛科技股份有限公司董事会

2024年12月16日