证券代码：300679证券简称：电连技术公告编号：2025-014

电连技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会

以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月18日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

现场会议于2025年2月18日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业

园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。

2．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东282人，代表股份185141207股，占公司有表决权股份总数的44.1934％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份130812876股，占公司有表决权股份总数的31.2252％。通过网络投票的股东271人，代表股份54328331股，占公司有表决权股份总数的12.9682％。截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为423784700股，其中公司已回购的股份数量为4851100股，该等已回购的股份不享有表决权。3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东272人，代表股份54328431股，占公司有表决权股份总数的12.9683％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东271人，代表股份54328331股，占公司有表决权股份总数的12.9682％。

4.公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人及公司聘请的

见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

1.01选举陈育宣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意183144509票，占出席会议有表决权股份总数的98.9215%。

中小股东表决结果：同意52331733票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

96.3248%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈育宣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02选举陈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意183151696票，占出席会议有表决权股份总数的98.9254%。

中小股东表决结果：同意52338920票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

96.3380%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈旭东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03选举王国良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意183151394票，占出席会议有表决权股份总数的98.9252%。

中小股东表决结果：同意52338618票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

96.3374%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，王国良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04选举曾力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意183151792票，占出席会议有表决权股份总数的98.9255%。

中小股东表决结果：同意52339016票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

96.3382%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，曾力先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

2.01选举陈青先生为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：同意183144498票，占出席会议有表决权股份总数的98.9215%。

中小股东表决结果：同意52331722票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

96.3247%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈青先生当选为第四届董事会独立董事。

2.02选举李勉先生为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：同意183151388票，占出席会议有表决权股份总数的98.9252%。

中小股东表决结果：同意52338612票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

96.3374%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李勉先生当选为第四届董事会独立董事。

2.03选举卢睿先生为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：同意183144588票，占出席会议有表决权股份总数的98.9216%。

中小股东表决结果：同意52331812票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

96.3249%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，卢睿先生当选为第四届董事会独立董事。3、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》表决结果：同意185060407股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9564%；反对77100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0416%；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0020%。

中小股东表决结果：同意54247631股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8513%；反对77100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1419%；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李雪晨先生当选为第四届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的张逸飞、袁晓琳律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《电连技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025年2月18日