证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2024-075

中科院成都信息技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事

会第八次会议于2024年10月17日以电子邮件方式发出会议通知，于

2024年10月23日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际

参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为董事会在《2024年第三季度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2024年第三季度报告》。

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表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司监事会

2024年10月23日