证券代码：300676证券简称：华大基因公告编号：2024-076
深圳华大基因股份有限公司
关于增加与关联方合作建设关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）为满足深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）未
来业务发展对经营场地的需要，增强公司持续发展能力，公司于2022年8月11日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于2022年8月30日召开2022年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟与关联方联合竞买及合作建设盐田区 J402-0349地块的关联交易议案》，同意公司使用自有资金出资与深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）、深圳华大智造控股有限公司（现已更名为深圳华大科技控股集团有限公司，以下简称华大科技控股）、深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称华大智造）组成联合体（华大控股、华大科技控股、华大基因和华大智造以下统称联合体或联合体企业），共同参与竞买位于盐田区大梅沙盐坝高速以北的 J402-0349号地块及地上构筑物并共同出资在该地块上进行项目合作开发建设（项目建成后名称：华大时空中心），联合体企业的实际控制人汪建先生为联合体企业在本次联合竞买项目合作建设下的相关义务提供连带责任保证担保，且不收取担保费用。公司使用自有资金不超过16.5亿元（含代建管理费，以下元均指人民币元）在联合竞买的盐田区 J402-0349号宗地投资建设华大基因总部基地项目（即联合体项目中涉及华大基因建设部分），其中，公司预计与前述联合体企业联合竞买及共同建设的总金额约13亿元（此为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。上述具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于拟与关联方联合竞买及合作建设盐田区 J402-0349地块的关联交易公告》（公告编号：2022-077）、《关于拟在盐田区 J402-0349 地块投资
1建设华大基因总部基地项目的公告》（公告编号：2022-078）。
（二）公司于2024年10月25日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于增加与关联方合作建设关联交易额度的议案》，根据联合体项目建设的实际需要，同意公司增加与关联方合作建设关联交易金额1.51亿元。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）的相关规定，项目合作建设的联合体企业华大控股系上市公司的控股股东，华大科技控股、华大智造系上市公司实际控制人所控制的除上市公司之外的其他企业，以上联合体企业均系公司关联方，本次公司增加与关联方合作建设金额事项构成关联交易。
在审议上述议案时，关联董事汪建，关联监事刘斯奇已回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议和第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（四）本次关联交易事项的资金来源于上市公司自有资金，根据《创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、合作建设方暨关联方基本情况
（一）深圳华大基因科技有限公司的基本情况
1、基本信息
公司名称深圳华大基因科技有限公司企业类型有限责任公司
统一社会信用代码 91440300678591043R法定代表人汪建注册资本10000万元成立日期2008年8月21日深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区11栋8住所楼
2计算机软硬件及外围设备的技术研发和销售；货物及技术进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；水产品养殖和销
经营范围售；生物技术的研发、转让与咨询服务。教育教学检测和评价活动；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
汪建认缴出资额8530万元，出资比例85.30%股权结构王俊认缴出资额1050万元，出资比例10.50%杨爽认缴出资额420万元，出资比例4.20%
2、主要财务指标
华大控股最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目2024年6月30日（未经审计）2023年12月31日（经审计）
资产总额641946.28597005.25
负债总额526137.30462132.67
净资产115808.98134872.58
项目2024年1-6月（未经审计）2023年度（经审计）
营业收入4014.705793.89
净利润-19063.60-42365.45
注：上表财务数据为深圳华大基因科技有限公司单体报表数据。
3、与公司的关联关系
该关联方系上市公司控股股东，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条第
（一）款规定的关联关系情形。
4、其他说明
华大控股依法存续且正常经营，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（二）深圳华大科技控股集团有限公司（曾用名：深圳华大智造控股有限公司）的基本情况
1、基本信息
公司名称深圳华大科技控股集团有限公司
企业类型有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码 91440300MA5FRPPF7N法定代表人汪建注册资本10000万元人民币成立日期2019年8月30日住所深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区11栋8楼
经营范围一般经营项目是：投资兴办实业；商务咨询管理；技术咨询服务
3股权结构汪建认缴出资额10000万元，出资比例100.00%
2、主要财务指标
华大科技控股最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目2024年6月30日（未经审计）2023年12月31日（经审计）
资产总额382373.47370856.46
负债总额368057.20356346.02
净资产14316.2714510.44
项目2024年1-6月（未经审计）2023年度（经审计）
营业收入93.40-
净利润-194.184680.19
注：上表财务数据为深圳华大科技控股集团有限公司单体报表数据。
3、与公司的关联关系
该关联方与上市公司受同一实际控制人控制，符合《创业板股票上市规则》
第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形。
4、其他说明
华大科技控股依法存续且正常经营，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（三）深圳华大智造科技股份有限公司的基本情况
1、基本信息
公司名称深圳华大智造科技股份有限公司企业类型股份有限公司
统一社会信用代码 91440300341500994L法定代表人牟峰
注册资本41563.7624万元人民币成立日期2016年4月13日住所深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼许可经营项目是：医疗仪器、医疗器械（基因测序仪及配套设备、测序试剂、酶试剂和软件）、机械设备（测序仪配套设备）、仪器仪表（基因测序仪）、生化试剂（测序试剂）、生物
经营范围试剂（酶试剂）、耗材及生物工程相关产品（危险化学品限许可证规定范围）、配套软件、系统集成的研发、制造、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按
4国家有关规定办理申请）；技术开发、推广服务；技术咨询、交流服务；技术转让服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构根据2024年8月24日披露的《深圳华大智造科技股份有限公司2024年半年度报告》，截至2024年6月30日，华大智造持股比例5%以上股东列示如下：
序号股东名称持股数量（万股）持股比例深圳华大科技控股集团有限
115300.144036.81%
公司
2西藏华瞻创业投资有限公司4144.29489.97%
CPE Investment (Hong Kong)
32637.87886.35%
2018 Limited
3、主要财务指标
华大智造最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目2024年6月30日（未经审计）2023年12月31日（经审计）
资产总额934074.26959739.64
负债总额127219.44120136.78
净资产806854.82839602.86
项目2024年1-6月（未经审计）2023年度（经审计）
营业收入37060.17135680.63
净利润-14737.19-10277.27
注：上表财务数据为深圳华大智造科技股份有限公司单体报表数据。
4、与公司的关联关系
该关联方与上市公司受同一实际控制人控制，符合《创业板股票上市规则》
第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形。
5、其他说明
华大智造依法存续且正常经营，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（四）实际控制人汪建先生基本情况汪建，男，现任公司董事长、公司实际控制人，符合《创业板股票上市规
则》第7.2.5条规定的关联关系情形。汪建先生不属于失信被执行人。汪建先生
5无偿为联合体企业在本次项目合作建设下的相关义务提供连带责任保证担保，
对项目投资建设的顺利开展起到了积极作用。
三、合作建设项目的基本情况
（一）合作建设项目的基本情况
1、宗地号： J402-0349
2、项目名称：华大时空中心
3、土地位置：深圳市盐田区梅沙街道云水路与盐坝高速公路交汇处北侧
4、土地用途：新型产业用地
5、准入行业类别：战略性新兴产业之生物医药与健康产业
6、用地面积：102998.62平方米
7、总建筑面积：460999.61平方米，其中总规定建筑面积308880.24平方米（包含规定建筑面积213088.80平方米、核减建筑面积95791.44平方米）、
核增建筑面积152119.37平方米。总规定建筑面积中建成后须无偿移交盐田区政府部分的建筑面积为105526.65平方米。
8、土地使用年限：30年
9、土地供应方式：“带产业项目”并带建（构）筑物挂牌出让
10、产权分配比例：参照联合体所占土地使用权份额，分别为：华大控股
占0.43%、华大科技控股占15.01%、华大基因占47.16%、华大智造占37.40%。
（二）项目建设进展情况
联合体企业按照法定程序于2022年9月21日以人民币2.73亿元竞得盐田区
梅沙街道盐坝高速北侧宗地号为 J402-0349的土地使用权，当日与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签署了《成交确认书》；2022年9月23日与深
圳市盐田区城市更新和土地整备局就 J402-0349号宗地上的建筑物出让事宜签署
了《建筑物出让合同书》；2022年9月27日与深圳市规划和自然资源局盐田管
理局就 J402-0349号宗地签署了《深圳市土地使用权出让合同书》。具体内容详见公司分别于2022年9月22日、2022年9月23日、2022年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于联合竞得盐田区 J402-0349地块土地使用权的公告》（公告6编号：2022-098）、《关于签署联合竞买盐田区 J402-0349 地块建筑物出让合同的公告》（公告编号：2022-099）、《关于签署联合竞买盐田区 J402-0349 地块土地使用权出让合同的公告》（公告编号：2022-101）。同时，联合体企业已分别于2022年10月16日、2023年1月29日取得深圳市规划和自然资源局盐
田管理局颁发的《建设用地规划许可证》、《深圳市建设工程规划许可证》，
2023年5月15日完成《建筑工程施工许可证》相关变更登记。2023年9月11日，联合体企业通过了特殊建设工程消防验收，并在2023年12月15日取得深圳市规划和自然资源局盐田管理局颁发的《建设工程规划验收合格证》，2023年12月18日通过深圳市建设工程竣工联合验收，2023年12月21日获得国有建设用地使用权的《不动产权证书》，目前按照相关规定正在积极推进联合体项目建设后续收尾工作。
四、增加合作建设关联交易额度的原因本联合体项目由公司与其他三家关联方企业出资组成联合体共同参与竞买
位于盐田区大梅沙盐坝高速以北 J402-0349 号地块及地上构筑物并共同出资在该
地块上进行项目合作开发建设，公司预计参与该项目建设需使用自有资金不超过16.5亿元(含代建管理费)，其中涉及的与关联方联合竞买及共同建设的总金额约13亿元（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。
公司为加快竣工和入驻进度，以及为保证园区整体规划的一致性，针对华大时空中心公司产权范围内的精装修、园林景观、降噪等项目建设，合同签署方式由公司独立委托施工方实施，调整为联合体企业共同委托施工方实施的方式签署，合同金额按照各联合体所持有的产权比例进行拆分，与施工方单独进行结算，故公司拟将与联合体企业共同建设的关联交易金额由13亿元调增至
14.51亿元，公司在联合体项目中承担的投资建设总金额16.5亿元保持不变。因
本项目尚未与施工方完成最终结算，最终的投资建设金额以实际结算金额为准。
五、增加合作建设关联交易的主要内容
公司联合体项目投资金额及共建金额调整前后的预计情况具体如下：
7单位：人民币亿元
调整前调整后
序其中：联联合共建
预计投入项目项目预计项目预计其中：联合号合共建金调整金额投资金额投资金额共建金额额
1地价1.521.521.521.52-
地上建（构）
26.406.406.406.40-
筑物回购费用
3建设投资费用8.235.088.236.591.51
铺底流动资金
40.35-0.35--
及预备费
合计16.5013.0016.5014.511.51
本联合体项目公司的投资总额为预计不超过16.5亿元，保持不变。其中，公司与联合体企业共同建设的关联交易金额拟由13亿元调增至14.51亿元，拟增加的1.51亿元主要为建设投资费用。
六、关联交易的定价政策及定价依据公司与关联方合作建设金额依据联合竞买及合作建设协议书规定的各方产
权分配比例，通过签署书面协议明确各方的权利义务后确定。本次关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，采用邀请招标等市场化方式确定中标单位，有助于确保交易定价公允、项目建设质量符合预期，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、涉及本次关联交易的其他安排
1、本次交易事项的资金来源于公司自有资金，交易完成后不会导致上市公
司控股股东、实际控制人及其他关联人对上市公司形成非经营性资金占用。
2、本次交易不存在其他相关利益安排、不存在导致未来关联人对上市公司
可能形成潜在损害的安排等情形。
3、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组等情况。本次交易完成后，亦不会导致公司与关联人产生同业竞争。
八、关联交易目的、对上市公司的影响和存在的风险
（一）本次增加关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次增加与联合体企业合作建设的关联交易额度，主要为加快项目建
8设竣工进度，保证项目所在园区整体规划的一致性从而增加共建项目建设所需。
本次交易系项目总体建设的实际需要，在参照市场价格确定的项目计划总投资金额基础上，联合体企业按照产权分配比例各自承担合作建设过程中发生的建设费用，有利于统筹管控项目整体进度，提高建设效率，加快竣工进度。
从长远角度来看，项目落成将对公司未来发展、品牌影响力提升带来积极影响。
本次交易事项系以公司自有资金支付，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司当期和未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
整个项目建设过程中，公司与合作建设的关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，本次增加关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司后续业务开展亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
（二）本次交易存在的风险
本联合体项目尚未与施工方完成最终结算，最终的金额以最终实际结算金额为准；且项目结算复杂度高，最终结算完成时间存在不确定性。
九、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与本次交易事项涉及的
关联人华大控股、华大科技控股、华大智造累计已发生的各类关联交易的总金
额分别为2313.87万元、69.80万元、299.33万元；公司与实际控制人汪建先生（包含受其控制的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额69222.83万元。上述关联交易均已按规定履行了相关审议和决策程序。
十、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议意见公司于2024年10月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加与关联方合作建设关联交易额度的议案》，同意公司增加与关联方华大控股、华大科技控股、华大智造合作建设关联交易额度的事项。本次增加合作建设关联交易有利于统筹管控项目建设进度，符合项目总体建设的实际需要。
9本次关联交易采用邀请招标等市场化方式确定中标单位，交易定价公允。关联
交易事项审议程序合法合规，公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事汪建已对本议案进行了回避表决。
（二）独立董事专门会议审核意见公司于2024年10月22日召开的第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于增加与关联方合作建设关联交易额度的议案》，并发表如下审核意见：公司本次关联交易事项，符合联合体项目总体建设需要，对公司未来发展有积极影响。本次关联交易采用邀请招标等市场化方式确定中标单位，交易定价公允。关联交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事一致同意《关于增加与关联方合作建设关联交易额度的议案》，并提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（三）监事会的审核意见公司于2024年10月25日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于增加与关联方合作建设关联交易额度的议案》，同意公司增加与关联方华大控股、华大科技控股、华大智造合作建设关联交易额度。经审核，监事会认为：
公司本次关联交易事项符合项目整体建设需要，项目落成对公司未来发展将带来积极影响。本次关联交易采取邀请招标等市场化方式确定中标单位，交易定价公允。该关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事汪建已对本议案进行了回避表决，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
监事会一致同意《关于增加与关联方合作建设关联交易额度的议案》。
十一、备查文件
（一）《第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《第四届监事会第三次会议决议》；
（三）《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
10（四）《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会
2024年10月26日
11
