证券代码：300674证券简称：宇信科技公告编号：2024-088

北京宇信科技集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会

议于 2024 年 9 月 20 日在公司北京国贸大厦 A 座 26 层会议室 2 以现场会议结合

通讯会议的方式召开，会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举甄春望先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2024年9月22日