宇信科技:2024年度监事会工作报告

2024年度监事会工作报告

北京宇信科技集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2024年度内

严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，列席了公司股东大会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策和重要经营活动的审议和执行情况以及公司董事及高级管

理人员的勤勉尽职等方面进行了有效的监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的主要工作情况

2024年度，监事会共召开9次监事会会议、审议了32项议案，会议的召开

和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，具体审议内容如下：

召开日期序号届次审议通过的议案

年/月/日

第三届监事会第1.关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交

12024/1/15

二十次会议易的议案

第三届监事会第

22024/2/11.关于以集中竞价方式回购股份方案的议案

二十一次会议

1.关于《2023年度监事会工作报告》的议案

2.关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案

3.关于《2023年度财务决算报告》的议案

4.关于2023年度利润分配预案的议案

5.关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

第三届监事会第

32024/3/286.关于2024年度监事薪酬方案的议案

二十二次会议

7.关于续聘2024年度审计机构的议案

8.关于2024年度日常关联交易预计的议案9.关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

10.关于2024年度预计向银行申请综合授信额

12024年度监事会工作报告

度的议案11.关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

12.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议

案

13.关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案

14.关于2023年度计提资产减值准备的议案

15.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议

案

1.关于《2024年第一季度报告》的议案

2.关于调整2023年限制性股票激励计划授予权

益价格的议案

第三届监事会第

42024/4/253.关于2023年限制性股票激励计划第一个归属

二十三次会议期归属条件成就的议案

4.关于作废处理2023年限制性股票激励计划部

分已获授尚未归属限制性股票的议案

第三届监事会第1.关于变更企业类型的议案

52024/7/5

二十四次会议2.关于修订《公司章程》的议案

第三届监事会第

62024/7/161.关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

二十五次会议

1.关于《2024年半年度报告》全文及摘要的议

案2.关于《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

3.关于增加2024年度日常关联交易预计额度的

第三届监事会第

72024/8/26议案

二十六次会议

4.关于募投项目建设期延期的议案5.关于《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案

6.关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工

代表监事的议案

第四届监事会第

82024/9/201.关于选举第四届监事会主席的议案

一次会议

第四届监事会第

92024/10/281.关于《2024年第三季度报告》的议案

二次会议

二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证

22024年度监事会工作报告券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会按照股东大会的决议，在日常关联交易、投资计划实施等各方面认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务管理工作和财务状况进行了监督、检查，监事会认为：

公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观公正，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）内部控制评价报告

经审阅公司《2024年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：报告期内，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2024年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详

细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对2024年度的关联交易进行了核查，认为：公司2024年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（五）股东大会决议执行情况

监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

（六）检查募集资金使用情况

监事会对报告期内公司募集资金的存放与使用情况进行了监督核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、

《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，提高募集资金使用效率，符

32024年度监事会工作报告

合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况。

三、监事会2025年工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，督促公司董事会执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥监事会的作用。