证券代码：300673证券简称：佩蒂股份公告编号：2024-100

债券代码：123133债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略及 ESG 委员会

并修订《公司章程》等相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年11月15日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略及ESG委员会并修订相关工作细则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治

理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名

为“董事会战略及ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG的相关职责，并制定了《董事会战略及ESG委员会工作细则》，原《战略委员会工作细则》同步废止。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。原董事会战略委员会召集人、委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会召集人和委员，任期至公司第四届董事会任期届满时止。《董事会战略及ESG委员会工作细则》已与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）全文披露。

鉴于上述原因，《公司章程（2023年12月）》第一百一十五条的相关表述也应作相应修订，具体修订情况如下：

原条款修订后条款

第一百一十五条董事会行使下列职第一百一十五条董事会行使下列职

权：权：

(一)召集股东大会，并向股东大会报告工(一)召集股东大会，并向股东大会报告工

1作；作；

(二)执行股东大会的决议；(二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；行债券或其他证券及上市方案；

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票

或者合并、分立、解散及变更公司形式的或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；方案；

(八)在股东大会授权范围内，决定公司对(八)在股东大会授权范围内，决定公司对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

担保事项、委托理财、关联交易、对外捐担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；赠等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会(十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会

秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等

高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；事项；

(十一)制订公司的基本管理制度；(十一)制订公司的基本管理制度；

(十二)制订本章程的修改方案；(十二)制订本章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事项；(十三)管理公司信息披露事项；

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；司审计的会计师事务所；

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；经理的工作；

(十六)制订公司的股权激励计划方案；(十六)制订公司的股权激励计划方案；

(十七)决定公司因本章程规定的情形收(十七)决定公司因本章程规定的情形收购本公司的股份；购本公司的股份；

(十八)法律、行政法规或本章程授予的(十八)法律、行政法规或本章程授予的其他职权。其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 设立战略及 ESG、提名、薪酬与考核等相委员会。专门委员会对董事会负责，依照关专门委员会。专门委员会对董事会负2本章程和董事会授权履行职责，提案应当责，依照本章程和董事会授权履行职责，

提交董事会审议决定。专门委员会成员全提案应当提交董事会审议决定。专门委员部由董事组成，其中审计委员会、提名委会成员全部由董事组成，其中审计委员员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独

数并担任召集人，审计委员会的召集人为立董事占多数并担任召集人，审计委员会会计专业人士。审计委员会成员应当为不的召集人为会计专业人士。审计委员会成在公司担任高级管理人员的董事。董事会员应当为不在公司担任高级管理人员的负责制定专门委员会工作规程，规范专门董事。董事会负责制定专门委员会工作规委员会的运作。程，规范专门委员会的运作。

董事会的职权超过本章程或股东大会授董事会的职权超过本章程或股东大会授

权范围的事项，应当提交股东大会审议。权范围的事项，应当提交股东大会审议。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终版本以浙江省市场监督管理部门审核通过的内容为准。

公司本次修订《公司章程》事项需提请公司2024年第三次临时股东大会审议，为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十六日

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