证券代码：300673证券简称：佩蒂股份公告编号：2024-091

债券代码：123133债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七

次会议（临时会议），召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2024年10月18日（星期五）以书面报告方式向全体

监事发出通知；

2.会议召开的时间：2024年10月22日（星期二）上午11:00；

3.会议召开方式：现场方式；

4.现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；

6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；

7.会议表决方式：投票表决；

8.会议出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会议，全体监事现场参会，董事会秘书通讯方式列席会议。

9.会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》

和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理制度的规定。

二、会议审议情况

1（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、备查文件（一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十三日

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