证券代码：300673证券简称：佩蒂股份公告编号：2024-090

债券代码：123133债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九

次会议（临时会议），召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2024年10月18日（星期五）以通讯或者书面报告方

式向参会人员发出通知；

2.会议召开的时间：2024年10月22日（星期二）上午10:00；

3.会议召开方式：现场、通讯相结合方式；

4.现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心；

5.会议召集人：董事长陈振标先生；

6.会议主持人：董事长陈振标先生；

7.会议表决方式：投票表决；

8.会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，均亲自出席会议；副董事长陈振录先生，董事唐照波先生现场出席会议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监事以通讯方式列席会议。

9.会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》

《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。

1二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》经审议，董事会一致认为公司《<2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的

《2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于取消佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议的议案》

经与包括部分佩蒂转债债券持有人在内等各方主体充分沟通后，在充分尊重上述主体的意愿和建议后，公司决定取消佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的

《关于取消佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议的公告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、备查文件（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十三日

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