国科微:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300672证券简称：国科微公告编号：2024-069

湖南国科微电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会

议于2024年11月18日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中孟庆一先生、荆继武先生、何红渠先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事表决，同意选举向平先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会组成成员如下：

（1）向平先生、孟庆一先生、荆继武先生为董事会战略委员会委员，由向平先生担任召集人；

1（2）郑鹏程先生、向平先生、何红渠先生为董事会提名委员会委员，由郑

鹏程先生担任召集人；

（3）荆继武先生、向平先生、何红渠先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由荆继武先生担任召集人；

（4）何红渠先生、孟庆一先生、郑鹏程先生为董事会审计委员会委员，由何红渠先生担任召集人。