证券代码：300671证券简称：富满微公告编号：2024-064

富满微电子集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八

次会议于2024年12月19日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年12月30日10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》

董事会经审议后一致认为：同意将研发中心项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意在不改变5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片

生产建设项目募集资金投资规模及用途的情况下，将5G射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目投资截止期由2024年12月31日延期至2025年9月30日。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站1巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议后一致认为：同意公司于2025年1月16日下午14:30召开

2025年第一次临时股东大会，股东大会将审议如下议案：

1.《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站

巨潮资讯网上的《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

三、备查文件：

1、第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2024年12月31日

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