大烨智能:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300670证券简称：大烨智能公告编号：2024-061

江苏大烨智能电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）

第四届董事会第七次会议通知于2024年11月23日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年11月28日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列

席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权的议案》

审议过程：为了进一步优化公司资源配置，凝聚主业，提升公司整体运营效率及市场竞争力，董事会同意公司与新湾智创签署《股权转让协议》、《<股权转让协议>之补充协议》，将公司持有的苏州国宇100%股权转让给新湾智创，转让价格为人民币11950万元。本次交易完成后，公司将不再持有苏州国宇股权，苏州国宇将不在纳入公司合并报表范围。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签订相关协议、具体办理后续事项等。

该议案提交董事会审议前，已经公司战略委员会、独立董事专门会议以及审计委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让全资子公司100%股权后被动形成关联担保的公告》

审议过程：本次对外提供关联担保是由于公司转让全资子公司苏州国宇100%股权后，合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保，《<股权转让协议>之补充协议》已对解除担保事项进行了明确约定。本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司 100%股权后被动形成关联担保的公告》。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议以及审计委员会审议通过。

表决结果：3票同意（关联董事陈杰、任长根回避表决）、0票反对、0票弃权，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

审议过程：董事会同意公司于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。