证券代码：300667证券简称：必创科技公告编号：2024-038

北京必创科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议召开的时间：2024年8月2日下午14:00。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为2024年8月2日上

午9:15至下午15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为：2024年8月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长代啸宁先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东93人，代表股份68800814股，占公司有表决权股份总数的33.6211％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份30399778股，占公司有表决权股份总数的14.8555％。通过网络投票的股东89人，代表股份38401036股，占公司有表决权股份总数的18.7655％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份8233419股，占公司有表决权股份总数的4.0234％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东83人，代表股份8233419股，占公司有表决权股份总数的4.0234％。

3、出席会议的其他人员

出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议并通过《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意68679314股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8234％；反对9100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132％；弃权112400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1634％。

中小股东总表决情况：

同意8111919股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

98.5243％；反对9100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

0.1105％；弃权112400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中

小股东有效表决权股份总数的1.3652％。

2.审议并通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意68660414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7959％；反对13900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0202％；弃权126500股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1839％。

中小股东总表决情况：

同意8093019股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

98.2948％；反对13900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

0.1688％；弃权126500股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席会议

的中小股东有效表决权股份总数的1.5364％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表

决程序和表决结果合法有效。五、备查文件

1、《北京必创科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2024年8月2日