证券代码：300666证券简称：江丰电子公告编号：2024-106
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“江丰电子”）于2024年3月11日、2024年3月27日分别召开第四届董事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的2024年度与关联方（包括合并范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币
135312.00万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的电费等费用）。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。
2024年10月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟与关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时与关联方发生日常关联交易额度累计总金额增加人民币30766.00万元。关联董事姚力军先生、边逸军先生、于泳群女士已对本议案回避表决，且本议案已经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。
上述增加2024年度日常关联交易预计的事项需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）新增2024年度日常关联交易预计
单位：人民币万元截至2024关联关联交2024年本次增加关联交易新增年9月30上年发关联人交易易定价度预计后的预计类别金额日已发生生金额内容原则金额金额金额同创普参考市场向关联人租入润新材价格公允
租赁设备设备010.0010.0000料定价同创普参考市场向关联人采购
润新材价格公允55000.0029000.0084000.0051983.9829631.92采购材料材料料定价同创普购买参考市场向关联人润新材其他价格公允
结算餐费300.0080.00380.00245.61255.09料服务定价参考市场向关联人戎创铠销售价格公允
销售材料迅材料20.0050.0070.0010.8787.80定价向关联人提供参考市场
提供加工 Soleras 加工 价格公允 0 50.00 50.00 8.94 0劳务劳务定价向关联人购买参考市场阳明研购买物业物业价格公允
究院3.005.008.005.600服务服务定价向关联人提供参考市场北京睿提供加工加工价格公允
昇20.00350.00370.0077.528.03劳务劳务定价参考市场向关联人恒进真销售
价格公允500.00150.00650.00489.83273.97销售商品空商品定价参考市场向关联人恒进真采购价格公允
采购材料空材料06.006.0000定价参考市场向关联人浙江景销售价格公允
销售商品昇商品050.0050.0000定价参考市场向关联人赢伟泰销售
价格公允015.0015.005.100销售商品科商品定价参考市场向关联人采购
盖斯博价格公允0950.00950.0032.740采购商品商品定价参考市场向关联人销售
盖斯博价格公允020.0020.000.170销售商品商品定价向关联人销售参考市场
销售固定盖斯博固定价格公允030.0030.0000资产资产定价
注：2024年8月29日，经工商变更后北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）持有盖斯博半导体科技（上海）有限公司55%的股权。
二、关联人介绍和关联关系
（一）同创普润新材料
1、基本情况公司名称：上海同创普润新材料有限公司（简称“同创普润新材料”）
成立日期：2021年1月7日
注册资本：人民币23958.3624万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人：姚力军
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元期间总资产净资产期间营业收入净利润
2023年12月31日347381.6888158.422023年度88253.29386.93
注：以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生系同创普润新
材料法定代表人，并直接持有同创普润新材料22.29%股权，以及通过北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）、北京芯创科技
一期创业投资中心（有限合伙）间接持有同创普润新材料部分权益，且担任同创普润新材料执行董事；公司董事兼总经理边逸军先生、公司董事兼财务总监于泳
群女士、公司董事会秘书兼投资总监蒋云霞女士、公司副总经理白清女士及公司副总经理王青松先生间接持有同创普润新材料部分权益；公司原董事兼总经理
Jie Pan 先生间接持有同创普润新材料部分权益；公司股东上海智鼎博能投资合
伙企业（有限合伙）持有同创普润新材料1.31%股权。
同时，公司关联方江丰同创基金直接持有同创普润新材料3.89%股权。公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金 19.68%出资份额。姚力军先生和 Jie Pan先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙人北京
同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称“同创普润科技”）、基金管理人北京
同创普润私募基金管理有限公司（以下简称“同创普润私募基金管理公司”）的实际控制人均系姚力军先生，姚力军先生还担任同创普润私募基金管理公司的董事并间接持有江丰同创基金部分权益；此外，于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。
宁波创致超纯新材料有限公司、同创（丽水）特种材料有限公司、宁波微泰
真空技术有限公司、湖南同创普润新材料有限公司、同创普润（上海）机电高科
技有限公司、哈尔滨同创普润集团有限公司、哈尔滨同创普润科技有限公司、同
创普润（上海）特种材料有限公司、嘉兴同创普润新材料有限公司、沈阳同创普
润新材料有限公司、宁波同创普润新材料有限公司、景德镇同创普润新材料有限
公司、宁波同创普润金属材料有限公司、哈尔滨兴恒创润新材料有限公司及 MKN铝业株式会社系同创普润新材料的全资及控股子公司。
3、履约能力分析
同创普润新材料为依法存续且经营正常的公司，同创普润新材料及其子公司生产的产品能够满足公司的采购要求，并且同创普润新材料财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。
（二）戎创铠迅
1、基本情况
公司名称：上海戎创铠迅特种材料有限公司（简称“戎创铠迅”）
成立日期：2019年6月28日
注册资本：人民币4166.32万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市奉贤区南桥镇环城北路1288号3幢2层
法定代表人：单长滨
经营范围：一般项目：特种陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；新型陶瓷材料销售；航空运输设备销售；合成材料销售；金属材料销售；金属制品销售；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；通信设备制造；金
属材料制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年的主要财务数据如下：
单位：人民币万元期间总资产净资产期间营业收入净利润
2023年12月31日15858.341565.282023年度4182.72-593.64
注：以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生持有的戎创铠
迅7.92%股权，已于2024年1月12日全部转让给第三方，并完成工商变更。
3、履约能力分析
公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，并且资信状况良好，具有良好的履约能力。
（三）Soleras
1、基本情况
公司名称：Soleras（HK）Limited（原名：Silverac Pisces（HK）Limited，简称“Soleras”）
公司编号：2708592
注册地：中国香港
注 册 地 址 ： 5/FStandard Chartered Bank Building4-4A Des Voeux Road
CentralHong Kong
主营业务：无实际经营业务，为控股型公司Soleras 在美国缅因州、比利时代因泽和中国江苏江阴均设有工厂。其子公司主要包括：Soleras Holding BV、Soleras Advanced Coatings Ltd.、Soleras Advanced
Coatings BV、Verhelle BV、Soleras Advanced Services NV 和梭莱镀膜工业（江阴）有限公司。
最近一期的主要财务数据如下：
单位：$ Thousands期间总资产净资产期间营业收入净利润
2023年12月31日106316.2977375.772023年度102901.497020.93
注：以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生和原公司董事
兼总经理 Jie Pan 先生担任 Soleras 董事。Soleras 系浙江景昇薄膜科技有限公司（以下简称“浙江景昇”）控股子公司，姚力军先生担任浙江景昇执行董事兼法定代表人；公司及姚力军先生参股的宁波海创展睿股权投资合伙企业(有限合伙)
持有浙江景昇7.98%股权。姚力军先生及其控制的宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）、宁波阳明工业技术研究院有限公司及 Kingwin Trading Co. Limited
合计持有浙江景昇30.43%股权。姚力军先生及其控制的宁波甬丰融鑫投资有限公司和宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）及公司股东宁波拜耳克管理咨询
有限公司（以下简称“拜耳克咨询”）合伙的宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有浙江景昇 36.62%股权，Jie Pan 先生系拜耳克咨询实际控制人，且担任拜耳克咨询执行董事兼法定代表人。
3、履约能力分析
Soleras 依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。
（四）阳明研究院
1、基本情况
公司名称：宁波阳明工业技术研究院有限公司（简称“阳明研究院”）
成立时间：2013年3月29日
注册资本：人民币100000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路
法定代表人：姚力军
经营范围：工业智能制造技术、工业智能装备研发、技术转让及技术服务，工业智能化产品的安装与维护；科技成果的转化；房地产开发、销售；店铺，厂房租赁；物业服务；食用农产品、日用品的批发、零售；企业管理咨询；营销策
划及会务服务；电子设备及产品的生产、批发、零售；机械设备制造、加工；自
营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元期间总资产净资产期间营业收入净利润
2023年12月31日153818.6616105.792023年度1111.77-2112.16注：以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生系阳明研究院
的实际控制人，且担任阳明研究院执行董事。姚力军先生及其控制的宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）合计持有阳明研究院80%股权。
3、履约能力分析
阳明研究院依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。
（五）北京睿昇
1、基本情况
公司名称：北京睿昇精机半导体科技有限公司（简称“北京睿昇”）
成立时间：2021年8月16日
注册资本：人民币1250万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号2号楼4层405室
法定代表人：姚力军
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；专业设计服务；
电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元期间总资产净资产期间营业收入净利润
2023年12月31日17453.48697.082023年度9530.77-4186.36
注：以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系公司持有北京睿昇27.20%股权；公司控股股东、实际控制人、董事长兼首
席技术官姚力军先生担任北京睿昇的董事长兼法定代表人。此外，沈阳睿昇精密制造有限公司（简称“睿昇精密”）系北京睿昇全资子公司，且姚力军先生担任睿昇精密董事长兼法定代表人。
3、履约能力分析
北京睿昇依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。
（六）恒进真空
1、基本情况
公司名称：沈阳恒进真空科技有限公司（简称“恒进真空”）
成立时间：2022年6月13日
注册资本：人民币697.595万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：沈阳浑南新区学院路1号
法定代表人：石岩
经营范围：一般项目：泵及真空设备制造，机械设备研发，电子专用设备制造，智能基础制造装备制造，半导体器件专用设备制造，机械零件、零部件加工，仪器仪表销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理，石墨及碳素制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元期间总资产净资产期间营业收入净利润
2023年12月31日31563.9511754.772023年度15483.323112.32
注：以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系公司持有恒进真空7.60%股权。公司关联人江丰同创基金（关联关系见“（一）同创普润新材料之2、与上市公司的关联关系”）持有恒进真空6.77%股权。
3、履约能力分析
恒进真空依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。
（七）浙江景昇
1、基本情况
公司名称：浙江景昇薄膜科技有限公司（简称“浙江景昇”）
成立时间：2020年8月17日
注册资本：人民币259410.53万元
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：浙江省余姚市城区兵马司路1608号107室
法定代表人：姚力军
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料研发；
电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；
有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；真空镀膜加工；泵及真空设
备销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑物清洁服务；工程管理服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；半导体器件专用设备销售；工业机器人销售；合成材料销售；
特种设备销售；集成电路销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备销售；金银制品销售；电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元期间总资产净资产期间营业收入净利润
2023年12月31日303781.99219214.042023年度2123.89-1908.04
注：以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生担任浙江景昇执行董事兼法定代表人；公司及姚力军先生参股的宁波海创展睿股权投资合伙企业（有限合伙）持有浙江景昇 7.98%股权。姚力军先生及其控制的宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）、宁波阳明工业技术研究院有限公司及 Kingwin TradingCo. Limited 合计持有浙江景昇 30.43%股权。姚力军先生及其控制的宁波甬丰融鑫投资有限公司和宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）及公司股东拜耳克咨
询合伙的宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有浙江景昇36.62%股权，公司原董事兼总经理 Jie Pan 先生系拜耳克咨询实际控制人，且担任拜耳克咨询执行董事兼法定代表人。
3、履约能力分析
浙江景昇依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。
（八）赢伟泰科
1、基本情况
公司名称：宁波赢伟泰科新材料有限公司（简称“赢伟泰科”）
成立时间：2019年1月14日
注册资本：人民币1000万元
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：浙江省宁波市余姚市三七市镇云山中路28号
法定代表人：胡专
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；
电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子元器件制造；电力电子元器件销售；
电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元期间总资产净资产期间营业收入净利润
2023年12月31日1721.60-165.932023年度415.32-221.04
注：以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生通过其控制的
阳明研究院持有赢伟泰科70%股权，系赢伟泰科的实际控制人。
3、履约能力分析赢伟泰科依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。
（九）盖斯博
1、基本情况
公司名称：盖斯博半导体科技（上海）有限公司（简称“盖斯博”）
成立时间：2022年2月10日
注册资本：人民币1066.6667万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市松江区南乐路1566弄2号1层
法定代表人：付菁丽经营范围：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；
半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通
用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；塑料制品销售；金属制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元期间总资产净资产期间营业收入净利润
2023年12月31日1635.99369.772023年度3086.27317.39
注：以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系公司关联方江丰同创基金（关联关系见“（一）同创普润新材料之2、与上市公司的关联关系”）直接持有盖斯博55%股权。
3、履约能力分析
盖斯博依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）付款安排结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。
（三）相关协议约定公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述增加2024年度日常关联交易预计事项属于公司正常业务经营所需，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事意见经核查，独立董事认为公司增加2024年度日常关联交易预计的内容和金额符合公司业务发展和生产经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。
综上所述，独立董事一致同意《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
六、监事会意见经审核，监事会认为：公司增加2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意公司增加2024年度日常关联交易预计的内容和额度。
七、保荐人意见经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：江丰电子增加2024年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第
四届监事会第十一次会议、第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，本次事项需提交股东会审议。上述新增日常关联交易预计事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的要求和《公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害上市公司利益、损害中小股东利益的情况。
综上，保荐人对江丰电子增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、第四届董事会第八次独立董事专门会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司增加
2024年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2024年10月23日
