飞鹿股份:2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：300665证券简称：飞鹿股份公告编号：2024-111

债券代码：123052债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024年10月25日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为：2024年10月25日9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月25日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。4、股权登记日：2024年10月18日（星期五）

5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

6、现场会议主持人：董事长章卫国先生7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计108人，代表公司有表决权股份54246576股，占上市公司有表决权股份总数的28.7615%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共计8人，代表有表决权股份

48901587股，占上市公司有表决权股份总数的25.9276%。

通过网络投票的股东100人，代表公司有表决权股份5344989股，占上市公司有表决权股份总数的2.8339%。

2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表101人，代表有表决权股份

5260989股，占上市公司有表决权股份总数的2.7894%。