证券代码：300665证券简称：飞鹿股份公告编号：2024-116

债券代码：123052债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第五十次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2024年11月19日通过OA办公系统、邮件等形式发出。

2、本次董事会会议于2024年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。董事范国栋先

生、董事何晓锋先生、独立董事刘崇先生、独立董事唐有根先生以通讯方式出席，无委托出席情况。

4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，并在会前就临时召开董事会进行了说明。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2024年11月）》、《章程修改对照表》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改＜对外担保决策制度＞的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法

规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《对外担保决策制度》进行相应的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策制度（2024年11月）》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》；

自公司向特定对象发行股票方案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进发行的各项工作。综合考虑资本市场环境变化、市场融资环境以及公司未来发展规划等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。根据公司2023年第一次临时股东大会、

2023年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事章卫国先生回避表决。

本议案获得通过。本议案提交董事会审议前，已经第四届董事会战略委员会审议通过。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事关于第四届董事会第五十次会议的专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知》。

经董事会审议，公司定于2024年12月9日（星期一）召开公司2024年第七次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五十次会议的专门会议意见；

3、第四届董事会战略委员会相关会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会

2024年11月21日