鹏鹞环保:关于2024年半年度利润分配方案的公告

证券代码：300664证券简称：鹏鹞环保公告编号：2024-050

鹏鹞环保股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为161174802.22元。其中，母公司实现净利润-

36070875.46元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为

2585850204.8元，母公司报表可供分配净利润为434025584.54元。按照母公

司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2024年半年度可供分配利润为

434025584.54元。

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司长远发展和投资者合理回报的要求，公司拟定2024年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本759812332股扣除回购专户上已回购股份

27296071股后的732516261股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红

利0.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

若在实施权益分派股权登记日前公司总股本、应分红股数发生变动的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

二、本次利润分配预案的决策程序1、独立董事专门会议审核意见

公司2024年半年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意该议案，并同意提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议

通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及

《公司章程》等相关规定。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第十六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议

通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。