证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2024-076

债券代码：123157债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三

次会议的会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，并于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告已经编制完成，公司监事会认为2024年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：列入公司本激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存

在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司

《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年10月28日，向符合授予条件的15名激励对象授予177.875万股第二类限制性股票，授予价格为7.62元/股。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司监事会

2024年10月28日