证券代码：300659证券简称：中孚信息公告编号：2024-039

中孚信息股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮

件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开了本次会议。

会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中亲自出席会议的董事为7人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司《2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

《中孚信息股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2024年8月30日