股东大会决议公告

证券代码：300653证券简称：正海生物公告编号：2024-053

烟台正海生物科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股

东大会于2024年6月18日下午14:30在烟台经济技术开发区南京大街7号烟台

正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年6月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月18日9:15—15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

1股东大会决议公告

出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份79059062股，占公司股份总数的43.9217%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份78580974股，占公司股份总数的43.6561%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共计7人，代表公司有表决权的股份数为478088股，占公司股份总数的0.2656％。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单

独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计10人，代表股份

510688股，占公司股份总数的0.2837%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<董事长薪酬与考核方案>的议案》

（1）总表决情况：同意78709874股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的99.5583%；反对348588股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.4409%；弃权600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008%。

（2）中小股东表决情况：同意161500股，占出席会议中小股东所持有表

决权股份的31.6240％；反对348588股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的68.2585%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1175%。

2股东大会决议公告

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

2、审议通过了《关于补选董事的议案》

（1）总表决情况：同意78709874股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的99.5583%；反对348588股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.4409%；弃权600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008%。

（2）中小股东表决情况：同意161500股，占出席会议中小股东所持有表

决权股份的31.6240％；反对348588股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的68.2585%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1175%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所

2、律师姓名：王建洲、徐学广

3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召

开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；

现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《烟台正海生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

3股东大会决议公告

烟台正海生物科技股份有限公司董事会

2024年6月18日

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