监事会决议公告

证券代码：300653证券简称：正海生物公告编号：2024-069

烟台正海生物科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次

会议于2024年10月21日以通讯方式召开，会议通知已于2024年10月18日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，其中许月莉、潘励山、宋广平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

1、关于公司2024年第三季度报告的议案经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100％，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1监事会决议公告

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

2.深交所要求的其他文件特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司监事会

2024年10月23日

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