金陵体育:董事会决议公告

证券代码：300651证券简称：金陵体育公告编号：2024-052

债券代码：123093债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年8月27日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十九

次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2024年8月16日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司2024年半年度报告摘要》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

3、审议通过《关于公司制订<舆情管理制度>的议案》；

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

三、备查文件