太龙股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300650证券简称：太龙股份公告编号：2024-079

太龙电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于

2024年10月31日15：30在公司会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事同

意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年10月31日2024年度第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知、电话等方式向全体董事发出。本次会议由全体董事推选庄占龙主持，本次会议应出席董事6名，实际和授权出席董事6名，董事黄国荣因工作原因，书面委托董事杜艳丽代表出席并表决。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，同意选举庄占龙担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的有关规定，公

司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，同时各主任委员已经各专门委员会审议通过，具体情况如下：

（1）战略委员会：庄占龙（主任委员、召集人）、汪莉、胡学龙（2）审计委员会：王荔红（主任委员、召集人）、杜艳丽、胡学龙

（3）提名委员会：胡学龙（主任委员、召集人）、庄占龙、王荔红

（4）薪酬与考核委员会：王荔红（主任委员、召集人）、黄国荣、胡学龙

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。