证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2024-076

债券代码：123196债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会

议于2024年8月28日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，

实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》详见公司于2024年8月

30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件1、公司《第四届监事会第二十二次会议决议》。

特此决议。

正元智慧集团股份有限公司监事会

2024年8月30日