南京聚隆:第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300644证券简称：南京聚隆公告编号：2024-079

债券代码：123209债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三

次会议（以下简称“会议”）于2024年9月11日以现场结合通讯表决方式在

公司会议室召开。会议通知已于2024年9月6日以邮件、专人送达方式发出。

公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名（以通讯表决方式出席会议的董事3人，董事刘越、杨鸣波、王玉春远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》

《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经有提名资格的股东提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会对非独立董事候选人进行进一步的讨论和评估，同意刘曙阳、刘越、吴劲松、倪晓飞四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于董事会换届选举的公告》。

1/3本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年第二次

临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司独立董事制度》的有关规定，经有提名资格的股东提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会对独立董事候选人进行进一步的讨论和评估，同意刘波、尹波、蒋莉三人为公司第六届董事会独立董事候选人，第六届董事会独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，公司定于2024年9月27日（星期五）召开公司

2024年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件