证券代码：300644证券简称：南京聚隆公告编号：2024-084
债券代码：123209债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2024年9月11日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024年9月27日（星期五）下午13:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年9月27日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
1/10（六）股权登记日：2024年9月20日（星期五）
（七）会议出席对象：
1.截至股权登记日2024年9月20日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及相关人员；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案提案1、2、3采用等额选举《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立应选人数
1.00董事的议案》（4）人
1.01选举刘曙阳先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.02选举刘越女士为公司第六届董事会非独立董事√
1.03选举吴劲松先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.04选举倪晓飞先生为公司第六届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董应选人数
2.00事的议案》（3）人
2.01选举刘波先生为公司第六届董事会独立董事√
2.02选举尹波先生为公司第六届董事会独立董事√
2.03选举蒋莉女士为公司第六届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工应选人数
3.00代表监事的议案》（2）人
2/10选举熊武明先生为公司第六届监事会非职工代表
3.01监事√
选举周艳女士为公司第六届监事会非职工代表监
3.02√
事
上述提案1.00和提案2.00已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，提案3.00已经第五届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024年9月11日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
上述提案均需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024年9月26日上午9:00至12:00，下午13:00至
17:00。
（二）登记地点：南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司证券部
（三）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东证券账户卡、加盖公章营业执照复印件、股东出具的授权委托书（详见附件3）及代理人身份证复印件办理登记手续。
3/102.自然人股东应持本人股东证券账户卡、身份证办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡、身份证、股东出具的授权委托书（详见附件3）和受托人的身份证办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。传真请在2024年9月26日17:00前传至公司证券部。来信请寄：南京江北新区聚龙路8号证券部收，邮编：210032（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4.注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
（四）会议联系方式
会议联系人：范悦谦、虞燕
会议联系电话：025-58647479
会议联系传真：025-58746904
联系地址：南京江北新区聚龙路8号
邮政编码：210032
（五）会议费用会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1.《参加网络投票的具体操作流程》
2.《参会股东登记表》
4/103.《授权委托书》
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2024年9月11日
5/10附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350644投票简称：聚隆投票
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为累积投票，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
······合计不超过该股东拥有的选举票数
*选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
6/101.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7/10附件2：
南京聚隆科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名（名称）：身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：身份证号码或营业执照号码：
股东账号：持股数量：
联系电话：电子邮件：
联系地址：邮编：
是否本人参会：备注：
备注：没有事项请填写“无”。
8/10附件3：
南京聚隆科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为南京聚隆科技股份有限公司的股东，兹全权委托________先生/女士代表本人（本公司）出席南京聚隆科技股份有限公司2024
年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注填报投给候提案提案名称选人的选举编码该列打勾的栏票数目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立
1.00董事的议案》应选人数（4）人
1.01选举刘曙阳先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.02选举刘越女士为公司第六届董事会非独立董事√
1.03选举吴劲松先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.04选举倪晓飞先生为公司第六届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董
2.00应选人数（3）人事的议案》
2.01选举刘波先生为公司第六届董事会独立董事√
2.02选举尹波先生为公司第六届董事会独立董事√
2.03选举蒋莉女士为公司第六届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工
3.00应选人数（2）人代表监事的议案》选举熊武明先生为公司第六届监事会非职工代表
3.01√
监事选举周艳女士为公司第六届监事会非职工代表监
3.02事√
1、以上提案，请在“填报投给候选人的选举票数”栏内填写“投票数”，
每个议案的投票总数不得超过委托人拥有的选举票数。如果委托人对某一审议
9/10事项的表决意见未作具体指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人签名（法人股东需加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人（签字盖章）：
委托日期：年月日
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
