证券代码：300641证券简称：正丹股份公告编号：2025-002

江苏正丹化学工业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。

2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年1月15日14：00；

（2）网络投票时间：2025年1月15日，其中：通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日的交易时间；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日9∶15至15∶00的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司会议室。

5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况截至2025年1月9日（股权登记日），公司总股本为532682322股，其中：

公司回购专用证券账户持有公司股份7137512股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为525544810股。

（1）股东出席的总体情况：出席股东大会现场会议和通过网络投票的股东

581名，代表公司股份292925698股，占公司有表决权股份总数的55.7375%。

其中：出席现场会议的股东(包括委托他人出席的股东)共计6名，代表公司股份

289519040股，占公司有表决权股份总数的55.0893%；通过网络投票进行表决

的股东575名，代表公司股份3406658股，占公司有表决权股份总数的0.6482%。

（2）中小股东出席的总体情况：出席股东大会现场会议和通过网络投票的

中小股东578名，代表公司股份共计3410558股，占公司有表决权股份总数的

0.6490%。其中：出席股东大会现场会议的中小股东3名，代表公司股份3900股，占公司有表决权股份总数的0.0007%；通过网络投票的中小股东575名，代表公司股份3406658股，占公司有表决权股份总数的0.6482%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席情况以及高管、律师列席情况：

公司全体董事、监事和董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

三、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意292578398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8814%；反对265200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；

弃权82100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3063258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8169%；反对265200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7759%；弃权82100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4072%。

本议案获得通过。2、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》表决结果：同意292536548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8672%；反对276100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943%；

弃权113050股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3021408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5898%；反对276100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0954%；弃权113050股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3147%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所指派祝静律师、张秋子律师到会见证本次股东大会，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2025年1月15日