证券代码：300640证券简称：德艺文创公告编号：2024-076

德艺文化创意集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于2024年8月16日以电话、直接送达等方式向各位董事发出

关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2024年8月29日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街

镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，2024年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》中的财务报告及财务信息已经公司董

事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司董事会认为，《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关

于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；2、公司第五届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司董事会

2024年8月29日