证券代码：300640证券简称：德艺文创公告编号：2025-011

德艺文化创意集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于2025年2月19日以电话、直接送达等方式向各位董事发出

关于召开第五届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2025年2月25日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街

镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资

项目正常进行的前提下，公司延期归还闲置募集资金12000万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》、保荐机构意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司董事会

2025年2月25日