证券代码：300635证券简称：中达安公告编号：2024-093

中达安股份有限公司

关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月9日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的相关审批程序

（一）2024年1月4日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议

通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》；

（二）2024年2月2日，公司收到济南市历城区财政局（以下简称“历城区财政局”）出具的《关于中达安股份有限公司2024年股权激励实施方案的批复》。历城区财政局原则同意公司制定的股权激励实施方案；

（三）2024年1月10日至2024年1月21日期间，公司通过内部公示栏公

示了激励对象名单。公示期间，公司监事会未收到对公示激励对象提出的异议。

2024年10月29日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》；

（四）2024年11月4日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关1于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。并于2024年10月29日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；

（五）2024年12月9日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年12月9日为首次授予日，授予77名激励对象381.2万股限制性股票。监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

二、本次调整事项的说明

（一）授予激励对象名单及授予数量调整鉴于本激励计划中所确定的33名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。

首次授予的激励对象人数由110名调整为77名；拟授予的限制性股票总

数由841万股调整为471.2万股，其中，首次授予的限制性股票总数由741万股调整为381.2万股，预留授予数量由100万股调整至90万股。

（二）授予价格调整

根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P0÷(1＋n）

2其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红

利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

2、配股

P＝P0×(P1＋P2×n)÷[P1×(1＋n)]

其中：P0为调整前的授予价格；P1 为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P 为调整后的授予价格。

3、缩股

P＝P0÷n

其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。

4、派息

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

经派息调整后，P 仍须大于 1。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。

公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年6月21日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，本次利润分配方案为：以总股本136322000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利人民币1363220.00元，不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派已于

2024年6月27日实施完毕。

根据相关法律法规和本次激励计划的相关规定：本次激励计划草案公告日至

激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。公司2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格=调整前的授予价格

8.90元/股减去每股的派息额0.01元/股=8.89元/股。

3除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大

会审议通过的激励计划一致。根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响公司本次对激励对象名单、授予权益数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以

及《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的

相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月27日实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由8.90元/股调整为8.89元/股，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

监事会认为：本次调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权

益数量和授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，且本次调整事项在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次调整后，本激励计划首次授予的第一类限制性股票激励对象人数由110人调整为77人，首次授予的第一类限制性股票数量由741万股调整为381.2万股；预留授予限制性股票数量由100万股调整为90万股；激励计划授予价格由

8.90元/股调整为8.89元/股。综上，同意公司对本激励计划首次授予的激励对

象名单、授予权益数量和授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论意见

北京市康达律师事务所认为：截至本《法律意见书》出具之日，公司已就本次调整及本次授予相关事宜取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《上市规则》

及《激励计划》的相关规定；本次激励计划首次授予日、首次授予的激励对象、4授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的相关规定；本次激励计划设定的首次授予条件已经成就，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、第五届薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4、北京市康达律师事务所出具的《关于中达安股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024年12月10日

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