证券代码：300635证券简称：中达安公告编号：2024-079

中达安股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通

知于2024年10月24日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2024年10月28日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，

实际出席监事3名，会议由公司监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对或弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》经审核，监事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024

年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于2024年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司2024年前三季度资产状况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

12024年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司监事会

2024年10月29日

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