证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2024-083

彩讯科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年11月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月

11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的时间为2024年11月11日09:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共428人，代表股份210886748股，证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2024-083占公司有表决权股份总数的47.0464%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份207113496股，占公司有表决权股份总数的46.2046%；通过网络投票出席会议的股东共422人，代表股份3773252股，占公司有表决权股份总数的0.8418%。

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共425人，代表股份30941548股，占公司有表决权股份总数的6.9027％。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意210585948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8574％；反对254000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1204%；弃权46800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东表决情况：

同意30640748股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0278%；

反对254000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8209%；弃权

46800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1513%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对本次股东大会进行见证

并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2024年第四次临

时股东大会的法律意见；证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2024-083

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司董事会

2024年11月11日