彩讯股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2024-076

彩讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月23日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》

公司拟定2024年中期利润分配预案如下：以公司2024年6月30日的总股

本扣除回购专用账户已回购股份2957940股后股本444695310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.43元（含税），预计派发现金股利人民币19121898.33元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月11日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会，证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2024-076审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。