证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2024-084

彩讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年11月5日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年11月12日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》

等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部

分第二个归属期归属股份数量共计3557650股，鉴于公司已完成前述新增股份

的登记上市事宜，公司总股本由447653250股增加至451210900股，注册资本由447653250元增加至451210900元。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意对公司章程有关条款进行修订，并负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2024-084特此公告。

彩讯科技股份有限公司董事会

2024年11月12日