证券代码：300631证券简称：久吾高科公告编号：2024-053

江苏久吾高科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2024年8月27日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以公告方式向全体股东发出《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2024年9月11日9:15-15:00。现场会议于2024年9月11日下午15：00在南京市浦口区园思路9号公司会议室召开。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共73人，代表有表决权的公司股份数合计为38408825股，占公司总股份的30.7164%。

其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为37978425股，占上市公司总股份的30.3722%；通过网络投票的股东共67人，代表有表决权的公司股份数合计为430400股，占公司总股份的0.3442%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事及高管、全体监事等相关人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场列席了本次股东大会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意38189125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4280％；反对173800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4525％；弃权45900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1195％。

中小股东表决情况：同意4175600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.0015％；反对173800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.9542%；弃权45900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

1.0443％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

表决情况：同意38282925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6722％；反对77000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2005％；

弃权48900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273％。

中小股东表决情况：同意4269400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1356％；反对77000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7519%；弃权48900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1126％。

三、律师出具的法律意见上海汉盛律师事务所的丁振波律师、黄印律师现场见证了本次股东大会，并

出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、审议议案及表决程序等事项均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》

《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏久吾高科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司2024年第一次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司董事会

2024年9月11日