证券代码：300628证券名称：亿联网络公告编号：2024-051

厦门亿联网络技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2024年9月11日（星期三）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2024年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-

15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月11日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号，亿

联总部大楼十楼董事会议室。

5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东250人，代表股份853460673股，占公司有表决权股份总数的67.5305％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份783556877股，占公司有表决权股份总数的61.9993％。

通过网络投票的股东244人，代表股份69903796股，占公司有表决权股份总数的5.5312％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东244人，代表股份69903796股，占公司有表决权股份总数的5.5312％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东244人，代表股份69903796股，占公司有表决权股份总数的5.5312％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

二、议案的审议表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

议案1：《2024年中期利润分配预案》

总表决情况：

同意853434853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9970％；反对15340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0018％；弃权10480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意69877976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9631％；反对15340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0219％；弃权10480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0150％。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所的魏吓虹、陈宓律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》

和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、福建至理律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二○二四年九月十一日