证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-037
万兴科技集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了
《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。经事后复核，上述公告中部分信息有误，现予以更正。
更正前：
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》√
2.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》√
4.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√
5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构
6.00√申请综合授信暨有关担保的议案》《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬
7.00√管理制度>的议案》
8.00《关于补选非职工代表监事的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
9.00√资相关事宜的议案》证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-037
附件二：
万兴科技集团股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书兹委托先生/女士（身份证号码：)代表本单位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注该列打提案提案名称勾的栏表决意见编码目可以投票同反弃意对权
100总议案：除累积投票提案外的所有议案√
非累积投票提案
1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》√
2.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》√
4.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√
5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构
6.00√申请综合授信暨有关担保的议案》《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪
7.00√酬管理制度>的议案》
8.00《关于补选非职工代表监事的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
9.00√资相关事宜的议案》证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-037
更正后：
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》√
2.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》√
4.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√
5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构
6.00√申请综合授信暨有关担保的议案》《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬
7.00√管理制度>的议案》
8.00《关于补选非职工代表监事的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
9.00√资相关事宜的议案》证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-037
附件二：
万兴科技集团股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书兹委托先生/女士（身份证号码：)代表本单位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注该列打提案提案名称勾的栏表决意见编码目可以投票同反弃意对权
100总议案：除累积投票提案外的所有议案√
非累积投票提案
1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》√
2.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》√
4.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√
5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构
6.00√申请综合授信暨有关担保的议案》《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪
7.00√酬管理制度>的议案》
8.00《关于补选非职工代表监事的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
9.00√资相关事宜的议案》
除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意！证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-037更正后的通知全文详见《关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
2024年5月17日
