博士眼镜:监事会决议公告

证券代码：300622证券简称：博士眼镜公告编号：2024-063

博士眼镜连锁股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议

通知于2024年8月16日以电子邮件的形式发出，会议于2024年8月27日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书丁芸洁女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年1-6月合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润52384653.93元，其中，母公司实现净利润24247379.78元。截至2024年6月30日，公司可供股东分配的利润为

1120079087.96元。公司2024年半年度的利润分配预案为：公司拟以实施权益

分派登记日登记的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币

1.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现有总股本为

174283571股，以此计算2024年半年度拟分配现金总额为人民币

27885371.36元（含税）。