安靠智电
证券代码：300617证券简称：安靠智电公告编号：2024-058
江苏安靠智电股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2024年8月14日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于2024年8月23日在公司会议室召开，采取现场会
议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席
会议人数3人，钟鸣、刘鹏、丁晓明、李远扬4位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员
列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》
经与会董事审议，同意通过《2024年半年度报告及其摘要》。公司
2024年半年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；半
年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》中的财务信息。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经与会董事审议，同意通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《独立董事年报工作制度》
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经与会董事审议，同意通过《独立董事年报工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《舆情管理制度》
经与会董事审议，同意通过《舆情管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
3/5安靠智电经与会董事审议，同意通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
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江苏安靠智电股份有限公司董事会
2024年8月23日
