证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2025-021

债券代码：123175债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司董事会换届选举实际情况，公司拟对《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前修订后

第五章第二节第一百〇八条董事会第五章第二节第一百〇八条董事会由七名董事组成（其中三名为独立董由五名董事组成（其中两名为独立董事），设董事长一人。事），设董事长一人。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上述《公司章程》部分条款修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同意提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》变更的工商登记、备案等手续相关事宜。

二、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025年3月8日