证券代码：300613证券简称：富瀚微公告编号：2024-074

债券代码：123122债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大

会现场会议于2024年9月23日下午14:30在上海市徐汇区宜山路717号2号楼

6楼公司会议室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月23日

9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2024年9月23日上午9:15至下午15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东228人，代表股份

122048494股，占公司有表决权股份总数的53.3768％。其中：通过现场投票的

股东7人，代表股份84429425股，占公司有表决权股份总数的36.9244％。通过网络投票的股东221人，代表股份37619069股，占公司有表决权股份总数的

16.4523％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东220人，代表股份1293913股，占公司有表决权股份总数的0.5659％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东220人，代表股份1293913股，占公司有表决权股份总数的0.5659％。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分所律师见证了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意121969061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9349％；

反对43003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％；弃权36430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意1214480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8610％；反对43003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3235％；弃权36430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的2.8155％。

2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意121133691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2505％；

反对874223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7163％；弃权40580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0332％。

中小股东总表决情况：

同意379110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.2995％；反对874223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.5643％；弃权40580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的3.1362％。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所王安荣律师、陈泽宇律师进行见证并出具法

律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于上海富瀚微电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024年9月23日