证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2024-044

汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于

2024年8月26日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年8月16日以

电话、电子邮件等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《公司2024年半年度报告全文》《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》1经审核，监事会认为：《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》客观地反映了公司2024年半年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况。2024上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2024年8月28日

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