证券代码:300608证券简称:思特奇公告编号:2024-082
债券代码:123054债券简称:思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2024年10月11日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经与会董事审议,同意公司《2024年第三季度报告》。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2024年第三季度报告》(公告编号2024-081)。
表决结果为:8票同意、0票反对、0票弃权
(二)审议并通过了《关于计提和转回减值准备的议案》
经与会董事审议,认为本次计提和转回减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务状况及经营成果,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意公司本次计提和转回减值准备的事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于计提和转回减值准备的公告》(公告编号2024-084)。表决结果为:8票同意、0票反对、0票弃权三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2024年10月24日