金太阳:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2024-083

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月13日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）15:00时；

（2）网络投票时间：2024年9月13日，其中：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为：2024年9月13日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-

15:00的任意时间。

5、股权登记日：2024年9月6日（星期五）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

1/7东莞金太阳研磨股份有限公司（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席及列席对象

（1）于股权登记日2024年9月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨

股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

备注：该列打勾的栏提案编码提案名称目可以投票非累积投票提案

1.00关于2023年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案√

特别提示和说明：

1、提案1.00涉及董事、监事薪酬，议案表决时相关关联股东应回避表决。

2、提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

3、提案1.00已经于2024年4月9日召开的第四届董事会第十八次会议和

第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月10日

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次股东大会会议登记方法

2/7东莞金太阳研磨股份有限公司

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2024年9月12日（星期四），8:30—11:30，13:00—

16:30。

3、现场登记地点：公司证券部办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（式样详见附件3）；传真与信函请于2024年9月12日

17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太

阳研磨股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）；传真或信函以到

达公司的时间为准，不接受电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

地址：广东省东莞市大岭山镇大环路1号

联系人：李金伟

电话：86-769-38823020

传真：86-769-85652839

3/7东莞金太阳研磨股份有限公司

邮政编码：523821

2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《2024年第三次临时股东大会授权委托书》

附件3：《2024年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表》

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

3、第四届董事会第二十次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会

2024年08月24日

4/7东莞金太阳研磨股份有限公司

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350606

2、投票简称：金阳投票

3、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日9:15-15:00（现场股东大会结束当日）。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5/7东莞金太阳研磨股份有限公司

附件2：

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托（正楷体）先生\女士代表本人（单位）出席东莞金太阳研磨股份有限公司于2024年9月13日召开的2024年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编该列打勾的栏提案名称同意反对弃权码目可以投票非累积投票提案

关于2023年度董事、监事绩效考

1.00√

核与薪酬的议案

注：

1、请在上表议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，

每项均为单选，多选无效。

2、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人签字（盖章）：委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账号：委托人持股数量：